В российском законодательстве рекомендации ФАТФ частично отображены в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Вот именно этот закон мне показывал человек из службы поддержки Гранд Капитал, который обязует проходить верификацию клиентов, но опять же, они даже не знают, что этот закон распространяется только на чисто Русские компании, которые зарегистрированы в России, а не в офшорте. И опять же, согласно этому закону, клиент должен пройти верификацию до пополнения счета, а не при выводе средств. Но так как Гранд капитал зарегистрирован офшортах, а там противодействие отмыванию денег не закреплено юридически, и по этому прохождение верификации не обязательно. Просто Грранд капитал сейчас занимается обманом людей, чтобы оттянуть выплату прикрываясь верификацией, а так же непонятно дл чего, получает и еще сканы паспортов клиентов, которые могут быть использованы потом против них. Короче я с такой компанией просто работать не буду, это не компания а сборище жуликов.Фастовец Николай писал(а):какому закону? Закону Российской федерации?
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Ошибки трейдеров в торговле бинарными опционами
Простой пример IQ и Гранд капила оба из офшортной зоны, имеет лицензии так сказать, но в IQ верификация не обязательная, они могут потребовать документы если возникнут сомнения, а Гранд капитал наоборот.