А вы знаете, что за некоторое время, малые суммы суммируются и получится одна крупная сумма. Или вы думаете, что если вы будете целый год обналичивать по 50 баксов, но общая сумма за год набежит на пару тысяч долларов, то вас никто не заметит? Вы глубоко ошибаетесь. Банк отдает в налоговую годовую отчетность. То есть все движения по счетам клиентам за год, суммируя все суммы в единое целое, и выходит одна большая, по которой уже и будет смотреть налоговая.Monika писал(а):Так если трейдер будет малые суммы с офшорной карты обналичивать в банкоматах, то на его карту никто внимания не обратит
Бинарные опционы и налоги
- Контакты:
- Регистрация: 08.07.2014
- Сообщения: 2850
- Поблагодарили: 171 раз
- Откуда: Беларусь
Yurbol
Модератор
Модератор
Бинарные опционы и налоги
- Контакты:
- Регистрация: 18.07.2014
- Сообщения: 3773
- Поблагодарили: 174 раза
- Откуда: Центр Европы
- Рефералы: 28
nikolja
Кандидат Форумных Наук
Кандидат Форумных Наук
Бинарные опционы и налоги
Да, только здесь есть один момент, по сути не кто не запрещает выводить деньги на несколько банков. Я конечно понимаю, что многие для вывода денег с интернета используют один и тот же банк, но когда доход полученный с форекса уже идет стабильный то имеет смысл выводить деньги на несколько банков. Конечно если доход пойдет солидный в несколько тысяч долларов в месяц то лучше уплатить налог и не заморачиваться со всякими схемами его не уплаты.Yurbol писал(а): Банк отдает в налоговую годовую отчетность. То есть все движения по счетам клиентам за год, суммируя все суммы в единое целое, и выходит одна большая, по которой уже и будет смотреть налоговая.
Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Форум Трейдеров в телеграмме
Форум Трейдеров в телеграмме
Бинарные опционы и налоги
По клиентам банк не подает в налоговую отчетность. Только если суммы одной операции или в месяц очень значительные, а так любые движения по счетам клиента в банке являются коммерческой тайной даже для налоговой. Мониторятся операции переводов из-за рубежа и крупных сумм. И за год суммы не суммируются. По крайней мере такие правила в Украине и России точно, за остальные страны точно не знаю.Yurbol писал(а):Банк отдает в налоговую годовую отчетность.
- Контакты:
- Регистрация: 18.07.2014
- Сообщения: 3773
- Поблагодарили: 174 раза
- Откуда: Центр Европы
- Рефералы: 28
nikolja
Кандидат Форумных Наук
Кандидат Форумных Наук
Бинарные опционы и налоги
Lucky, а какие суммы считать за крупные, которые отслеживаются в виде единоразовой выплаты ? Дело в том, что люди которые работают в налоговой они изначально понимают. что может человек по 20 раз в день заказывать выплаты в несколько тысяч долларов и делать так каждый день по итогу за год имея вывод около миллиона долларов и что скажите при таком варианте налог можно не платить и не кто Вас отслеживать не будет ?
Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Форум Трейдеров в телеграмме
Форум Трейдеров в телеграмме
Бинарные опционы и налоги
Я думаю что рано или поздно на такую активность на счете в банке обратят внимание. И это просто потому, что наверняка есть просто какие то виды отчетности, в которых учитываются соответствующие параметры. И если на каком то счете будут ежедневно совершаться много подозрительных транзакций то это рано или поздно будет в отчетах бросаться в глазах. Сначала это заметит оператор, он скажет своему начальнику, тот своему, пока это не дойдет до начальника отделения. А вот дальше конечно все будет зависеть от калибра клиента и того, как банк дорожит этим клиентом. Если клиент вип и руководство знает чем клиент занимается, то никто никуда ничего сообщать не будет. А если клиент залетный и никто его не знает то конечно могут и настучать в налоговую. Что бы снять с себя ответственность.
- Контакты:
- Регистрация: 18.07.2014
- Сообщения: 3773
- Поблагодарили: 174 раза
- Откуда: Центр Европы
- Рефералы: 28
nikolja
Кандидат Форумных Наук
Кандидат Форумных Наук
Бинарные опционы и налоги
andrstar, насколько я знаю банк никакой ответственности не несет за происхождение денег которые размещают в банке клиенты. Здесь изначально лучше связываться с банками, которые имеют хорошую репутацию и работаю с солидными клиентами. В этом случае Вы в банке с доходами в тысячи ли десятки тысяч долларов будете далеко не один и на Вас врятли кто либо обратит внимания когда вокруг будут счета с миллионными оборотами.
Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Форум Трейдеров в телеграмме
Форум Трейдеров в телеграмме
Бинарные опционы и налоги
@nikolja
Банк конечно не несет ответственности, но по некоторым законодательным актам он должен отслеживать определенные транзакции. Например, средства, пришедшие в определенном объеме или из определенных стран. Если вы имеете счет в крупном банке и из-за наличия у него "богатых" клиентов, думаете, что вас не заметят, то ошибаетесь. Это иллюзия.
Банк конечно не несет ответственности, но по некоторым законодательным актам он должен отслеживать определенные транзакции. Например, средства, пришедшие в определенном объеме или из определенных стран. Если вы имеете счет в крупном банке и из-за наличия у него "богатых" клиентов, думаете, что вас не заметят, то ошибаетесь. Это иллюзия.
- Контакты:
- Регистрация: 18.07.2014
- Сообщения: 3773
- Поблагодарили: 174 раза
- Откуда: Центр Европы
- Рефералы: 28
nikolja
Кандидат Форумных Наук
Кандидат Форумных Наук
Бинарные опционы и налоги
Lucky, ну и что, что должен отслеживать, сообщить банк о движении средств на счете того или иного клиента может только по решению суда. Здесь понятно, что если Вы заинтересуете кого либо своими доходами то вплотную возьмуться раскручивать ваши истории получения денег, а так минимальные суммы в несколько сотен долларов мало кого интересуют. Да и потом можно сотрудничать и иметь счета в нескольких банках, насколько я знаю банки конкуренты между собой информацией не обмениваются).
Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Форум Трейдеров в телеграмме
Форум Трейдеров в телеграмме
Бинарные опционы и налоги
@nikolja
По решению суда он может сообщить компетентным органам, но это уже будет разговор совершенно на другом уровне. Если же Васе Пупкину ежемесячно приходят одной суммой переводы по 10 000 долларов из-за рубежа, то банк автоматом отправит эти данные в налоговую и ВАсе придется объяснять кто и за что шлет ему эти деньги, особенно если Вася - безработный или менеджер младшего звена.
По решению суда он может сообщить компетентным органам, но это уже будет разговор совершенно на другом уровне. Если же Васе Пупкину ежемесячно приходят одной суммой переводы по 10 000 долларов из-за рубежа, то банк автоматом отправит эти данные в налоговую и ВАсе придется объяснять кто и за что шлет ему эти деньги, особенно если Вася - безработный или менеджер младшего звена.
- Контакты:
- Регистрация: 18.07.2014
- Сообщения: 3773
- Поблагодарили: 174 раза
- Откуда: Центр Европы
- Рефералы: 28
nikolja
Кандидат Форумных Наук
Кандидат Форумных Наук
Бинарные опционы и налоги
Lucky. так если речь идет о таких солидных суммах в несколько десятков тысяч долларов то безусловно лучше заплатить налоги и как говориться не переживать что Вас поймают, а тратить деньги куда необходимо. Вопрос здесь больше стоит до какой суммы получаемой ежемесячной прибыли можно не платить налоги и не кто их соответствующих органов не будет Вами и Вашей деятельностью интересоваться.
Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Форум Трейдеров в телеграмме
Форум Трейдеров в телеграмме